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代理商荧具有的风控意识

                              代理商荧具有的风控意识 第1张

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代理商荧具有的风控意识 第2张

套路一:

1、对价格、费率不关心!只询问机器是否秒到?限额多少?需不需要认证磁条卡,或指定只要××平台机器。

2、没有太多话,几乎是上来就成交了。

3、微信朋友圈没有信息,付款时候不直接转帐,而是要求你发收款码。注意,此条100%是骗子。

 4、收货地址不够清晰、范围大、并且要求自取。如XX路口,XX广场,XX中心。 

5、手机号码未注册支付宝或者微信实名认证,显示有风险。

6、资料一股脑全发给你的,无论哪张张片都非常正规且非常清晰的。且白纸垫底或是室外拍摄的,也就是大街上或者银行地点新办的。风险指数极高。

7、有PS痕迹的,这条需自己辨别。

8、使用地址和邮寄地址不在同一地点,电话号码、收货人姓名非资料本人。

9、一次要求办理2台或者2台以上。除了特殊情况,风险极高。

套路二:

1、伪装成小白,先加你然后吊着你,虽然朋友圈看似有消息,但没有啥实质性东西,

2、和你聊天的时候问七说八,就是不聊深的,伪装要做你代理但是又不着急的样子钓鱼。

3、在加的过程中可能会同时段内有2-3个微信号加你,这些微信号从头像到号码或有不同程度的联系。

6、有意无意想要代理某一平台且拿货不多,注意检查开的后台用的身份资料和电话是否是他本人。

套路三:

资料和银行卡都是其本人的、机器也确实他自己用。等后续办理成功到货以后,连同银行卡一起打包出售,这种目前很难防,因为摆明了就是滚刀肉坑你没商量。

以上因素属于骗子的基本行文,但是究竟客户是不是骗子,还需要我们根据各方面的因素来综合分辨,因为不排除有些真实客户确实朋友圈啥都没有等特殊情况。所以如何防止上当我们还可以根据以下方法进行判定:

1、拿到客户的资料以后,要求其手持或者其它某些照片以其他指定的背景、角度来拍摄照片,这样就断了他以假资料蒙人的套路,或者干脆要求视频,再结合手头资料以求证是否是本人。

2要求提供多张信用卡正面、侧面照片,且账号要清晰、姓名拼音要和身份姓名相符,有的照片可能是P的,需要自己进行判断。

3、对方多交流,然后确认信息。如:你刷卡量多少?额度多少?有没有用过某些平台?等等

4、 机器办理后,注意物流动态,到货后留意后台前1周交易情况,如果无任何交易,请尝试联系客户询问原因,如联系不上,建议采取暂停出款、解绑机器登措施。如果是真实客户,一般交易后会主动联系你,询问原因。

5、新办机器不要开大额度秒到,尤其是磁条卡,如前期交易正常,后续逐步放开。

6、注意控制通过网络找过来的下级代理权限,很多时候大额盗刷就是来源于这些个新晋小代理。要牢牢控制好做件权限,不要一来就权限全放,可代做件。否则安全性就大打折扣了。

7、保存影像资料。一般拒付交易金额都比较大,如果商户察觉到一笔交易可能存在风险,但是又无法确定,交易继续达成以后,一定要将当天营业录像与交易小票单独保存,以备后患。

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